COVID-19: برخی از تاخیر در ضد پول شویی اقدامات به دلیل همه گیر اما پیشرفت در حال ساخته شده

محتوای مقاله

این COVID-19 همه گیر شده است به عقب رانده شروع برخی از اقدامات کلیدی در B. C. برای مبارزه با پول شویی.

یک ملک شفافیت رجیستری بود که به زندگی در این بهار اما مقامات دولتی می گویند پیش بینی نشده قانونی تاخیر ناشی از این بیماری همه گیر “ممکن است به احتمال بسیار زیاد تاخیر” رجیستری.

و یک قانون جدید به معنای به طور کلی افزایش شفافیت شرکت ها و مالکیت برنامه ریزی شده بود به پا زدن در مارس 1, اما از آن شده است به تعویق افتاد تا اکتبر. 1 به دلیل این بیماری همه گیر. قانون جدید نیاز شرکت ها برای حفظ سوابق از صاحبان واقعی و کسانی که مستقیم و یا غیر مستقیم کنترل کنید. که اطلاعات را ساخته نمی شود اما در دسترس خواهد بود به اجرای قانون.

پول شویی شده است به یک موضوع داغ در B. C. با مكيدند برای اقتصاد و اعتماد در موسسات, اما همچنین به توجه در سراسر کشور.

یک Postmedia اخبار پایگاه داده است که در حال به روز رسانی دوره ای برای پیگیری B. C. و دولت کانادا’ پیشرفت در اجرای بیش از 120 ضد پول شویی توصیه ها بدون تغییر باقی مانده از ماه دسامبر 2019 با 22 به پایان رسید. این پایگاه داده قابل جستجو شده توصیه از سه مستقل B. C. گزارش و فدرال پارلمانی مطالعه تحویل بین ماه های ژوئن 2018 و ممکن است 2019.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>